1 目的

　　為建立、實施與改進集團公司的管理體系，貫徹管理方針，確保目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn),持續(xù)改進集團公司的工程質(zhì)量、環(huán)境行為和職業(yè)健康安全工作。

　　2 適用范圍

　　適用于集團公司管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案的制定、更改與實施。

　　3 職責(zé)

　　3.1 集團公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織集團公司管理方針制定，批準(zhǔn)集團公司目標(biāo)、指標(biāo)，并負(fù)責(zé)為其實施提供資源。

　　3.2 集團公司管理者代表組織集團公司目標(biāo)、指標(biāo)的制定，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理方案，并監(jiān)督其實施。

　　3.3 集團公司安質(zhì)處是本程序的主責(zé)部門。

　　3.4 集團公司/分公司工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)審批直屬項目經(jīng)理部/項目經(jīng)理部所制定的工程項目目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，安全質(zhì)量監(jiān)督管理部門監(jiān)督、驗證其實施的有效性。

　　3.5 集團公司辦公室和分公司機關(guān)行管部門負(fù)責(zé)其機關(guān)辦公區(qū)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定，報安全質(zhì)量管理部門，集團公司、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　3.6 集團公司各部門、分公司、各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實施。

　　4 工作程序

　　4.1 管理方針

　　4.1.1 管理方針的確定

　　集團公司總經(jīng)理以保持和改善質(zhì)量、環(huán)境，提高職業(yè)健康安全水平為目的，針對集團公司的實際情況，考慮相關(guān)方的要求，制定集團公司管理方針并形成文件，傳達給集團公司全體員工。

　　管理方針應(yīng)確保：

　　a)適合于集團公司的工程施工性質(zhì)和規(guī)模以及環(huán)境影響、職業(yè)健康安全特點、風(fēng)險性質(zhì)和規(guī)模；

　　b)對持續(xù)改進質(zhì)量和污染預(yù)防、降低風(fēng)險維護員工健康安全作出承諾；

　　c)對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾;

　　d)為建立和評審管理體系目標(biāo)和指標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)；

　　e)與集團公司的其他方針相一致。

　　4.1.2 方針的更改

　　集團公司的管理評審，均需對管理方針進行評審，確保其適宜性。當(dāng)方針需要更改時，應(yīng)經(jīng)集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向集團公司全體員工傳達，并向相關(guān)方廣泛宣傳。

　　4.1.3 方針的宣貫

　　4.1.3.l 通過集團公司管理手冊的分發(fā)，以及集團公司互聯(lián)網(wǎng)、宣傳欄、黑板報等方式，對集團公司各級管理者、執(zhí)行人員(包括專業(yè)技術(shù)人員)以及操作人員進行管理方針的宣貫，以確保集團公司全體員工對集團公司管理方針正確、充分的理解。

　　4.1.4 方針的發(fā)布

　　管理方針應(yīng)通過各種途徑向顧客和相關(guān)方進行傳遞，以便于社會了解和監(jiān)督集團公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。

　　4.2 目標(biāo)與指標(biāo)

　　4.2.1 目標(biāo)與指標(biāo)的制定

　　4.2.1.1 集團公司安質(zhì)處擬定集團公司年度目標(biāo)、指標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核后，報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。

　　4.2.1.2 體系建立之初的目標(biāo)與指標(biāo)，由管理者代表根據(jù)質(zhì)量策劃、環(huán)境／職業(yè)健康安全初始狀態(tài)評審結(jié)果，組織制定并審核，報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以傳達和實施。

　　4.2.2 目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下幾個方面：

　　a)管理方針的內(nèi)容；

　　b)有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；

　　c)集團公司的工程質(zhì)量、重要環(huán)境影響因素／重大風(fēng)險源、風(fēng)險因素；

　　d)來自相關(guān)方的信息與要求；

　　e)工程質(zhì)量的改進、環(huán)境行為的持續(xù)改進以及污染預(yù)防的承諾，勞動安全保護行為的持續(xù)改進；

　　f)可選擇的最佳技術(shù)方案，以及經(jīng)濟上、運作上的可行性；

　　g)實施的進度，以及可調(diào)整性的要求；

　　h)目標(biāo)應(yīng)逐層分解，量化后納入各相關(guān)職能部門/單位，即目標(biāo)明確、指標(biāo)具體可測量。

　　4.2.3 目標(biāo)和指標(biāo)的分解

　　a)各分公司、項目經(jīng)理部依據(jù)集團公司的總體目標(biāo)和指標(biāo)，制定本單位、本項目的目標(biāo)及指標(biāo)；

　　b)安質(zhì)處負(fù)責(zé)在年初制定年度工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，并分解質(zhì)量目標(biāo)；

　　c)項目的目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量計劃/施工組織設(shè)計、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案中予以表述。其中應(yīng)包括單位工程的質(zhì)量目標(biāo)；

　　d)集團公司各職能部門，應(yīng)根據(jù)集團公司的目標(biāo)及指標(biāo)和本部門的工作標(biāo)準(zhǔn)制定本部門的目標(biāo)；部門目標(biāo)的制定應(yīng)確保集團公司的目標(biāo)的實現(xiàn)。分公司、各項目經(jīng)理部的職能部門，應(yīng)根據(jù)本單位、本項目的目標(biāo)及指標(biāo)要求，制定本部門的目標(biāo)，并確保本單位、本項目目標(biāo)的實現(xiàn)；

　　e)安質(zhì)處負(fù)責(zé)匯總機關(guān)各部門、各分公司和直屬項目經(jīng)理部的目標(biāo)、指標(biāo)報管理者代表審核。

　　4.2.4 目標(biāo)與指標(biāo)的更改

　　4.2.4.1 在管理方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，管理方案的進度狀況以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂。

　　4.2.4.2 具體工程項目的目標(biāo)和指標(biāo)由各項目經(jīng)理部修訂，報集團公司、分公司工程技術(shù)部審批。涉及集團公司的目標(biāo)與指標(biāo)修訂時，由集團公司安質(zhì)處進行修訂，經(jīng)管理者代表審核后報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。

　　4.2.5 目標(biāo)與指標(biāo)的宣貫

　　通過發(fā)文、內(nèi)部會議、互聯(lián)網(wǎng)、黑板報宣傳等方式，對集團公司各級管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操作員工進行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。

　　4.2.6 目標(biāo)與指標(biāo)的公開

　　相關(guān)方或公眾要求公開集團公司的目標(biāo)與指標(biāo)時，需經(jīng)過集團公司總經(jīng)理審批。

　　4.2.7 目標(biāo)和指標(biāo)的考核與評審

　　a)集團公司管理者代表負(fù)責(zé)組織對各部門、各單位的目標(biāo)、指標(biāo)實施情況進行考核,并形成記錄；

　　b)集團公司有關(guān)部室負(fù)責(zé)對各單位目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進行監(jiān)督檢查。各單位每季度以書面形式將目標(biāo)、指標(biāo)完成情況上報安質(zhì)部；

　　c)安質(zhì)處每年對目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行匯總，作為管理評審的輸入；

　　d)當(dāng)集團公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)及時組織各部室更新調(diào)整目標(biāo)和指標(biāo)，正常情況下每年對目標(biāo)、指標(biāo)評審一次。

　　4.3 管理方案

　　4.3.1 管理方案的編制

　　4.3.1.1依據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)，當(dāng)存在管理目標(biāo)值提升，現(xiàn)有的控制措施、資源不能滿足目標(biāo)控制要求，需要增加投入、對人員進行培訓(xùn)、設(shè)備器具更新或改造、增加設(shè)施等情況時，應(yīng)制定管理方案。

　　4.3.1.2工程項目中管理方案由項目經(jīng)理部依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制。集團公司直屬項目經(jīng)理部投入費用超過20萬元或技術(shù)復(fù)雜的管理方案報集團公司技術(shù)部審核，按資金使用批準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)后實施；投資不超過20萬元或一般性的管理方案經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批后實施，并報集團公司技術(shù)部備案。分公司所屬項目經(jīng)理部投入費用超過10萬元或技術(shù)復(fù)雜的管理方案應(yīng)報分公司技術(shù)部門審核，按資金使用批準(zhǔn)權(quán)限批準(zhǔn)后實施，并報集團公司工程技術(shù)部備案；投入費用資不超過10萬元或一般性的管理方案經(jīng)項目經(jīng)理部經(jīng)理審批后實施，并報分公司技術(shù)部門備案。

　　4.3.1.3集團公司/分公司辦公區(qū)內(nèi)管理方案由機關(guān)行管部門依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)編制，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

　　4.3.1.4 環(huán)境管理方案應(yīng)涵蓋與實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動 (包括設(shè)計、采購、生產(chǎn)、儲存、運輸、設(shè)備維修、動力、節(jié)能降耗、綠化、排污、噪音、廢棄物處理、后勤等)、資源及具體措施。

　　4.3.1.5 職業(yè)健康安全管理方案應(yīng)考慮與實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的有關(guān)作業(yè)場所、過程、裝置、機械、作業(yè)組織的設(shè)計，包括人力的配置。

　　4.3.2 管理方案主要包括以下內(nèi)容：

　　a)依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)；

　　b)方法措施、技術(shù)手段；

　　c)責(zé)任部門或崗位；

　　d)預(yù)算經(jīng)費；

　　e)開始時間和完成時間；

　　f)驗證時間等。

　　4.3.3 管理方案的更改

　　當(dāng)措施發(fā)生變更、目標(biāo)、指標(biāo)變化或集團公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化等情況需要更改管理方案時，由更改申請者以《文件更改申請》的形式提出申請，原審批單位或人員批準(zhǔn)后按《文件控制程序》進行更改。

　　4.3.4 管理方案的實施與監(jiān)督驗證

　　各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)方案具體實施，集團公司工程技術(shù)部或分公司技術(shù)部門按《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視和測量程序》負(fù)責(zé)對管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督和驗證。

　　5 相關(guān)文件

　　5.1《環(huán)境因素識別與評價程序》QB/ZTSJ-CX-04

　　5.2《危險源辨識、風(fēng)險評價與控制程序》QB/ZTSJ-CX-05

　　5.3《文件控制程序》QB/ZTSJ-CX-01

　　5.4《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理績效監(jiān)視與測量程序》QB/ZTSJ-CX-19

　　6 記錄

　　6.1 目標(biāo)指標(biāo)

　　6.2 (環(huán)境)職業(yè)健康安全管理方案 J3-1

　　6.3 環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)計劃表 J3-2

　　6.4 職業(yè)健康安全目標(biāo)計劃表 J3-3